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贝博网站:浙江华友钴业股份有限公司 第五届董事会第二十八次聚会决议布告

浏览次数: 62 发布日期: 2022-02-01 04:08:56 来源:贝博网址 作者:贝博下载

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  本公司董事会及具体董事保障本布告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的切实性、凿凿性和完美性担任片面及连带职守。

  浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次集会于2022年1月28日以通信体例召开,本次集会报告于2022年1月23日以书面、电子邮件、电话等体例报告具体董事、监事、高级统造职员。集会由董事长陈雪华先生会集并主办,集会应参会董事7人,实践参会董事7人。本次集会的会集和召开法式契合《公国法》和《公司章程》的章程,集凑集法有用。

  赞成公司全资子公司华盟国际钴业(香港)有限公司(以下简称“华盟国际钴业”)与永瑞控股有限公司(以下简称“永瑞控股”)订立《股权营业及让与订定》,与亿纬亚洲有限公司(以下简称“亿纬亚洲”)订立《股权质押订定(增补订定)》,与GlaucousInternationalPte.Ltd(以下简称“Glaucous”)、亿纬亚洲和LINDOINVESTMENTPTE.LTD(以下简称“LINDO”)订立新的《股东订定》。赞成公司通过全资子公司华盟国际钴业以77.5万美元或等值的1,087,480万印尼卢比收购永瑞控股持有的华飞镍钴(印尼)有限公司(以下简称“华飞公司”或“合股公司”)31%股权,并继承对应的股东权益和仔肩。赞成将收购的华飞公司31%股权质押给亿纬亚洲,为亿纬亚洲向华飞公司一次性供给的金额为21,420万美元、借债限期为7年、借债年利率为5%的股东借债供给担保。本次收购闭联事项完工后,华盟国际钴业将合计持有华飞公司51%股权,该51%股权悉数质押给亿纬亚洲,除亿纬亚洲表合股公司其他股东也已向亿纬亚洲质押其持有合股公司的股权。

  赞成子公司华盟国际钴业与其他合股方合伙投资合股公司即华飞公司,合股公司正在印度尼西亚WedaBay工业园区维护红土镍矿湿法冶炼项目,项目维护总投资约为208,000万美元,项目坐蓐领域为年产约12万吨镍金属量和约1.5万吨钴金属量的产物;合股公司的授权资金为1,000万美元,个中华盟国际钴业认缴出资510万美元,实缴出资127.5万美元,持股比例为51%。

  同时为了本次生意及后续事务的成功实行,正在合股公司总投资额度的局限内,提请股东大会授权董事长或其授权人士实在有劲包罗订立正式生意文献正在内的本次收购后续闭联事宜。实在授权如下:

  (1)正在股东大会同意的生意总额、出资比例和体例局限内,与各投资方会商、商讨相闭团结订定之贸易条件,决策并订立与本次生意闭联的各项正式生意文献、与本次生意闭联的融资文献以及其他使本次生意生效的闭联文献;

  (2)如本次收购项目合股方后期产生改变,正在公司项目便宜未产生宏大晦气转变的条件下,有劲实行新的贸易商讨、订立合股/股东订定等;

  (3)就本次生意所涉及的当局同意/登记法式,有劲协帮向闭联主管审批部分报批/登记事宜,并行动公司授权代表订立闭联报批/登记文献;

  董事会以为:本次向亿纬亚洲质押公司收购的合股公司股权事宜,有利于合股项宗旨成功展开,对待公司推动组织印尼镍资源、进一步晋升节余才力和可陆续繁荣才力拥有紧张旨趣;公司可对本次担保事项实行有用统造并管造闭联危险,不存正在损害公司及投资者便宜的景况。董事会赞成上述担保事项。

  赞成公司与控股股东浙江华友控股集团有限公司(以下简称“华友控股”)合伙对湖南雅城新资料有限公司(以下简称“湖南雅城”)实行增资,公司增资1.2亿元,个中5,191.59万元认购湖南雅城新增注册资金,6,808.41万元计入湖南雅城资金公积;华友控股增资0.6亿元,个中2,595.80万元认购湖南雅城新增注册资金,3,404.20万元计入湖南雅城资金公积。本次生意完工后,北京合纵科技股份有限公司将持有湖南雅城81.80%股权,华友钴业将持有湖南雅城12.13%股权,华友控股将持有湖南雅城6.07%股权。赞成公司与湖南雅城订立《增资扩股订定》。实质详见公司2022-015号布告。

  赞成凭据《上市公司章程指引》等闭联法例指引的最新修订观点,维系公司实践境况和他日繁荣需求,对《公司章程》相应条件实行修订。实质详见公司2022-016号布告。

  赞成公司于2022年2月14日召开2022年第一次偶尔股东大会,审议《闭于收购合股公司部门股权并供给担保的议案》《闭于与相干方合伙对表投资暨相干生意的议案》及《闭于改正公司章程的议案》等三项议案。

  本公司董事会及具体董事保障本布告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者宏大遗。